“雷霆四号”守护百姓钱袋子:破获电诈案件440起 抓获嫌疑人

文章正文
发布时间:2020-06-29 14:55

内容提要:本市警方自今年4月中旬在全市范围部署开展以打防电信网络诈骗犯罪为主要内容的“雷霆四号”专项行动以来,至今已破获电信网络诈骗案件440起,抓获违法犯罪嫌疑人559名,有力守护了百姓的钱袋子。

  天津北方网讯:本市警方自今年4月中旬在全市范围部署开展以打防电信网络诈骗犯罪为主要内容的“雷霆四号”专项行动以来,至今已破获电信网络诈骗案件440起,抓获违法犯罪嫌疑人559名,有力守护了百姓的钱袋子。

  案例一 打掉“涉黑灰产业”犯罪团伙

  今年4月,公安津南分局民警梳理线索时发现,津南区葛沽镇居民张某秋名下有多个公司注册信息,但对公司信息进行逐一核查时却发现其名下的公司均没有实际经营产业,甚至有些公司连注册地址都不存在,属于名副其实的“空壳公司”。经过对张某秋名下银行流水等信息调查,一名江苏籍男子曹某红出现在警方的视线中。经过对曹某红长达1个月的细致侦查,民警梳理出此人自去年3月至今年5月多次通过个人或他人办理公司营业执照并开设对公账户。之后,一个以吴某顺为首的代开公司营业执照并开设对公账户的“黑灰产业链”浮出水面。

  一旦企业对公账户为犯罪分子利用,极易成为电信网络诈骗团伙或网络赌博幕后操控者的“洗钱神器”。民警在侦查中发现,吴某顺等人之间通过发布招聘广告等方式网罗社会闲散人员,后通过微信群建立上下级关系网。吴某顺通过微信接收上线发布的“任务”,按照“任务”遥控下线在中介公司完成开设公司的业务,并在取得公司营业执照后,指派注册公司的“法人”前往预约银行开设对公账户。对公账户一旦开设成功,其相应设施、证件、公章便由吴某顺统一“出售”。每成功交易一笔,吴某顺先在获利中抽取一半以上,其余的再支付给开办公司执照的下线,而帮助其完成虚假注册公司的中介职员也可从中获利。去年3月以来,吴某顺的下线张某秋等人多次通过互换“法人”“监事”身份等虚开公司并专卖对公账户高达30余个,涉案金额达数万元。

  今年5月9日,津南警方确定了以吴某顺、曹某红为首的10人团伙组织存在违法犯罪行为后,分局反诈专班会同各相关办案单位及属地派出所,一举打掉了以吴某顺为首的买卖国家机关公文证件的“涉黑灰产业”的犯罪团伙。当场抓获吴某顺等9人,扣押公司营业执照、公章等若干。随后,津南公安乘胜追击将最后一名嫌疑人于北辰区某小区内抓获。至此,涉案人员全部到案。吴某顺等人对自己买卖国家机关公文证件的违法犯罪事实供认不讳,并初步交代了非法买卖公司证件(营业执照)、对公账户、U盾、手机卡等“四件套”三十余套。

  目前,涉案人员已被采取强制措施。

  案例二 揭穿境外刷卡享高额返利骗局

  家住红桥区的王女士热衷于通过各类银行优惠活动信息赚取收益,经网友介绍加入了一个微信群,且网友们经常在里面分享优惠信息和“淘宝”心得。但这次,王女士却翻车了。

  去年7月4日,一名群里的多年“好友”给王女士发来了信息,称自己正在海外,某银行卡正在做刷卡返利的活动,收益可达20%。王女士心动了,于是通过手机银行分四次向该“好友”转账8.5万元。几天后,坐等收益的王女士却被好友拉黑。当年7月19日,王女士到公安红桥分局和苑派出所报案。办案民警在分局打击犯罪侦查支队三大队相关单位大力配合下,迅速锁定男子余某(男,33岁)有重大作案嫌疑。但余某系无业人员,居无定所,作案后更是销声匿迹。王女士与其虽是微信好友,两人之间却没有其他联系。办案民警持续调查,搜寻余某的踪迹。今年6月10日,办案民警侦查到余某在广州的落脚地,立即赶赴广州开展抓捕。6月12日6时许,办案民警在一公寓的一道隐形门内将藏匿于此的余某抓获。原来,余某日常爱好赌博,去年7月至境外赌场赌钱,将随身带去的十余万元都输了。急于翻本的余某想到给微信好友发信息“集资”的主意,谎称某银行正在海外做信用卡刷卡返利活动,以20%的高额收益为诱饵,以吸引“好友”上钩,先后骗取王女士等4人共计40余万元,但这些钱很快又被他在赌场挥霍一空。

  目前,红桥警方对余某依法执行刑事拘留。

  案例三 破获陌生女网友裸聊骗钱财案

  近日,家住静海镇的老王用手机网络交友软件与朋友闲聊时,突然收到了一个加好友申请的提示音,且申请人头像是个美女。这位热情似火的美女主动又直接,没说几句话便提出了与老王裸聊。之后,对方加紧攻势,直接发来了一段裸露短视频,并称是自己刚录制的自拍视频。视频中,一位妙龄女郎穿着暴露、搔首弄姿、风情万种。这个美女要求老王提前交付4000元的保证金,要他保证不会在裸聊中对她进行截图或者摄录,而且钱款会在以后全额退还。老王把4000元打给了对方,但收到保证金的美女把老王拉黑了。

  接到报案后,公安静海分局反诈专班迅速开展了案件侦查,并根据已掌握线索多路分兵、深挖细查,最终将嫌疑人目标锁定在浙江省义乌市。随后,反诈专班民警远赴义乌市并于今年4月29日将犯罪嫌疑人诸某豪(男,21岁)抓获。经突审,诸某豪供述了其用网络社交软件冒充女性,以网络下载的女性裸露视频和图片为诱饵吸引不良目的男性,并以交纳裸聊保证金为手段先后诈骗30余人共计4万余元的犯罪事实。

  目前,嫌疑人已被采取刑事强制措施。(津云新闻编辑刘颖)

文章评论